Nemačko tužilaštvo pretreslo je sedište Dojče banke u Frankfurtu u okviru istrage o sumnjivim poreskim transakcijama povezanim sa poslovanjem nekadašnje Postbanke iz perioda od 2008. do 2010. godine. Iako je reč o prostorijama najveće nemačke banke, iz Dojče banke poručuju da istraga nije usmerena protiv nje, već da u postupku učestvuje kao treća strana i da u potpunosti sarađuje sa istražiteljima.
Prema navodima nemačkih medija,...
Organizovane kriminalne grupe sve intenzivnije koriste kriptovalute za pranje novca, upozorava Finansijska akcijska radna grupa (FATF), međunarodno telo koje postavlja standarde za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Upotrebom kriptovaluta otežavaju međunarodne istrage.
U najnovijem izveštaju FATF navodi da kriminalne mreže koriste regulatorne praznine kako bi kroz tržište digitalne imovine prebacivale milijarde dolara nezakonito stečenog novca. Posebno zabrinjava činjenica da su metode postale znatno...
Početak nedelje u svetskim medijima obeležila je smrt papa Franje. “Narodni papa” kako su ga zvali, preminuo je u 89.godini.
Iako su ga neki proglasili...
Tri najčešća oblika finansijskog kriminala s kojima su se privredna društva i svetska ekonomija suočavale u prethodne dve godine su korupcija, protivpravno prisvajanje imovine i...
