Piše: Katarina Marković, Svet bankarstva i investicija
Najnovija Nacionalna procena rizika od pranja novca je pokazala da je ranjivost bankarskog sektora snižena sa visokog na srednje visok rizik. Međutim, banke su i dalje najizloženije ovim pretnjama i to ne samo u pokušajima da se kroz nepostojeće poslovne aktivnosti i izvlačenje novca preko povezanih lica operu prljave pare, već i pomoću „insajdera“ iz sopstvenih redova.
„Izvršenom procenom...
Fintech industrija je suočena sa izazovom kako sprečiti pranje novca preko aplikacija koje su sada dostupne širom sveta.
Da biste nekome omogućili transfernovca, neophodne su provere kako bi se videlo da li su ispunjeni određeni standardi. Ti standardi proveravaju različite detalje vezane za račune koji su predmet transakcije. Na primer, institucije utvrđuju da li su ti računi zloupotrebljavani za pranje novca, da li su u...
Čarli Džejvis napravila je startap Frank nazvavši ga „Amazon za visoko obrazovanje“. Bio je namenjen studentima i predstavljao pomoć da se snađu u finansijama....
Leonardo Dikaprio svedočio je u ponedeljak ujutru na saveznom sudu u okviru suđenja koje uključuje međunarodno pranje novca i mito. Ali i jednog poznatog...
Nedavno su prostorije Deutsche banke u Frankfurtu „pretresene“ zbog sumnje da je nemački zajmodavac prekasno podneo izveštaj o pranju novca. Državno tužilaštvo u Frankfurtu...
Evropska komisija u maju bi trebala predstaviti novi paket zakona za sprečavanje pranja novca čija će glavna odrednica biti zabrana plaćanja gotovinom, prenosi Večernji...
