Oznaka: pranje novca

Mladi, ‘uspešni’ i uhapšeni: Šta je problem sa Forbes listom „30Under30“?

Čarli Džejvis napravila je startap Frank nazvavši ga „Amazon za visoko obrazovanje“. Bio je namenjen studentima i predstavljao pomoć da se snađu u finansijama. Vrhunac je 2019. kada objavljuje da „preko 5 miliona studenata na preko 6.000 koledža“ koristi Frank. To joj dodeljuje mesto i na čuvenoj Forbes listi “30Under30”.  Na to nije imun ostao JP Morgan Chase koji je startap kupio za 175...

Otkud Leonardo Dikaprio na suđenju za pranje novca i mito?

Leonardo Dikaprio svedočio je u ponedeljak ujutru na saveznom sudu u okviru suđenja koje uključuje međunarodno pranje novca i mito. Ali i jednog poznatog rep umetnika. Prakazrel „Pras“ Mišel je jedan od osnivača legendarne hip-hop grupe iz 1990-ih, The Fugees. On je optužen da je novac od odbeglog malezijskog finansijera usmeravao preko donatora u kampanju Baraka Obame za reizbor 2012. godine. Pet godina kasnije, tužioci...

Keš od koga bankare boli glava

Nedavno su prostorije Deutsche banke u Frankfurtu „pretresene“ zbog sumnje da je nemački zajmodavac prekasno podneo izveštaj o pranju novca. Državno tužilaštvo u Frankfurtu...

EK uvodi zabranu plaćanja većih iznosa gotovinom

Evropska komisija u maju bi trebala predstaviti novi paket zakona za sprečavanje pranja novca čija će glavna odrednica biti zabrana plaćanja gotovinom, prenosi Večernji...

Prevaranti peru novac tražeći „mazge“ na Instagramu

„Da li ste ikada u jednom trenutku u rukama imali 2,000 funti?“ Ovo je oglas koji je stigao do jedne Britanke kako bi je „nagovorio“...